La Polizia di Stato ha identificato otto persone residenti a Roma, gravemente indiziate di ricettazione: avrebbero messo a disposizione conti societari e strumenti finanziari per ricevere e trasferire oltre 125mila euro versati da una vittima crotonese
Crotone è al centro di un’indagine della Polizia di Stato che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di otto persone residenti a Roma, gravemente indiziate del reato di ricettazione. L’inchiesta è partita dalla denuncia di un cittadino crotonese che, dopo essere stato attirato da una proposta di facili guadagni pubblicizzata attraverso un post sui social network, era entrato in contatto online con alcune persone che si presentavano come broker.
Nel giro di tre mesi, la vittima avrebbe effettuato una serie di operazioni finanziarie arrivando a versare complessivamente oltre 125.000 euro.
Gli accertamenti sono stati condotti dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone. L’attività investigativa ha permesso di risalire a otto persone, individuate come titolari o amministratori di società attraverso le quali sarebbero state gestite le somme.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i soggetti avrebbero messo a disposizione conti correnti, carte e altri rapporti finanziari intestati alle società da loro amministrate, utilizzandoli per ricevere il denaro trasferito dalla vittima. Le somme sarebbero state poi spostate attraverso ulteriori conti correnti, con una serie di movimentazioni finalizzate a renderne sempre più difficile la tracciabilità, fino a farne perdere le tracce verso l’estero.
Un passaggio determinante dell’indagine è arrivato dalla ricostruzione dei movimenti bancari. Grazie alle competenze tecniche degli investigatori della Polizia Postale, è stato possibile seguire i flussi finanziari partendo dai primi bonifici eseguiti dalla vittima.
Gli accertamenti hanno consentito di individuare i conti sui quali erano state accreditate inizialmente le somme e di seguire le successive operazioni effettuate sul denaro, arrivando così a identificare i relativi intestatari.
